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400多元赌资牵出80多亿元大案

近日,河南省周口市公安局港区分局接到一名市民举报,其称自己在某网站上输掉了400多元,但谁也没想到,400元赌资牵出80多亿元大案,据了解,该网站的背后是一个跨境网络赌博犯罪集团,据警方介绍,从2019年12月至2020年2月,有54900人成为该网站的充值会员,且资金流水达80多亿元。而这,只不过是“3·10跨境网络赌博案”的一小部分,接下来大家就和百思特小编一起了解一下400元赌资牵出80多亿元大案,赌徒的下场有多惨。

 

400多元赌资牵出80多亿元大案

 

400元赌资牵出80多亿元大案

 

2020年3月,河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台的深入调查,一个涉案金额高达数十亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

 

经侦查,警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站,赌博门类众多,网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人,也隐藏在境外。

 

依靠上下游犯罪产业链,该团伙设计了各种赌博花样,采取让参赌人员先赢后赔的套路,利用赌客嗜赌心理,不断垒高投注金额,使其深陷债务旋涡,造成很多家庭倾家荡产、家破人亡,也导致国内资产大量流失。

 

为了吸引更多赌客,该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理,利用他们为赌博平台赚取高额赌资。为了将其彻底套牢,赌博平台还会根据代理人员所拉下线的投注情况,返还千分之一至千分之三不等的佣金。投注越多,代理人员从中获取的佣金越多。

 

据警方介绍,仅2019年12月至2020年2月期间,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。

 

打击犯罪刻不容缓,无惧疫情跨省“断链”

 

收到相关线索后,周口市公安局高度重视,迅速成立专案组,以港区分局为主侦力量,抽调全市精干警力,各警种通力配合,迅速开展工作。经过不懈努力,从研判出的信息流和资金流入手,基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。

 

3月27日,公安机关组成12个抓捕小组,连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省,对犯罪嫌疑人实施集中抓捕,一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45人,依法冻结涉案银行卡976张,扣押、冻结涉案资金2000余万元,为后续打击工作顺利进行打开了局面。

 

在对涉案人员进行抓捕的同时,专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手,认真分析每一个涉案银行卡的流水,用足“笨功夫”寻求案件突破口。

 

从打击境内招赌的代理人员和赌徒入手,对调取的1500余张银行卡内近三个月的银行流水进行梳理,初步查清了资金流向,顺线追查,最终突破瓶颈,撕开了口子。

 

其中,何某军贩卡团伙受雇于赌博平台,在国内以每套每月1000元的价格,大肆收购银行卡四件套。他们将银行卡绑定在手机上,通过ATM机取现,再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式,帮助赌博网站转移赌资。

 

2019年7月以来,该团伙共收购银行卡四件套600多套,获利500余万元。同时,该团伙还利用赌博网站给其每套卡每月3500元的差价,在国内招募人员帮助其从事收购活动,危害极大。

 

抓捕行动期间,正逢疫情来势汹汹,给警方异地抓捕工作带来重重困难。据港区分局民警王钢峰回忆,他们除了要做好防护工作,还必须自备干粮。千里奔袭,时不待人,饿了就靠方便面、面包、牛奶、矿泉水等容易携带和保存的食物充饥。遇到防控疫情形势严峻的地区,“连宾馆都不能住,就在警车里蹲守几天几夜”。

 

据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟回忆,通过前期研判,警方锁定了福建省晋江市的蔡某。仅1月份期间,就有1.7亿元违法资金转移至蔡某银行卡中,是本案重要犯罪嫌疑人。

 

经侦查,该犯罪嫌疑人潜藏在镇上的某小区三楼,但他白天基本不出来,晚上也很少出门。

 

为了不打草惊蛇,专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜,直到第二天上午,其中一名犯罪嫌疑人从外面回来,在其敲门之际,抓捕人员快速出动实施抓捕,当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具,一举捣毁该窝点、查获大量证据。

 

另一场抓捕行动也同样充满戏剧性。

 

据港区分局民警牛超回忆,在抓捕负责转移赃款的犯罪嫌疑人王某顺时,发现前期锁定的犯罪嫌疑人窝点已悄悄转移。后经进一步调查发现,犯罪嫌疑人已搬去隔街的另外一个小区,具体位置不详。

 

正当抓捕小队在该小区准备下一步行动时,突然,犯罪嫌疑人的车辆出现在民警眼前!

 

“我们侦查员刚走到这个小区门口,就发现了要查找的车辆,然后我们就派侦查员上前探查。”

 

此时,有两名男子拉着行李箱、背着双肩包,向嫌疑车辆走来。侦查员敏锐地发现,他们跟要抓捕的对象高度相似!

 

抓捕小队当机立断,对二人实施抓捕,当场缴获即将转移至珠海的赃款人民币200余万元。经突审,警方在当天下午6点又顺利抓获另外两名犯罪嫌疑人。

 

“有时候刑侦工作就是这样,早一分钟就可能大获全胜,晚一分钟就要多经历一些波折。”牛超说,侦查员那段时间就跟打仗一样,争分夺秒,脑子反应必须要快。

 

400多元赌资牵出80多亿元大案

 

精准研判强力攻坚,“3·10专案”再扩战果

 

“3·10”专案取得初步战果,案件侦办也进入攻坚阶段。

 

4月16日,全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开,要求全国公安机关迅速形成对跨境赌博犯罪的压倒性态势。河南省公安厅要求省、市、县三级层面建立横向多部门协作、纵向多警种合成的有效机制,积极构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理跨境赌博工作新格局。省厅领导专门听取汇报并指导案件侦办,要求专案组坚定必胜信心,采取精准有力的攻坚举措推进案件侦办,并协调省厅相关业务警种对案件侦办提供强力支持。

 

2020年8月8日,该案被公安部列为督办案件。在公安部、河南省公安厅的统一部署指导下,专案组以“横向拓展网络赌博平台犯罪,纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标,聚焦重点线索,强化精准打击,围绕信息流和资金流追踪溯源,在海量信息中抽丝剥茧,循线追击,精准研判,继续扩大战果。

 

截至9月21日,共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人,其中代理人员34人,赌徒26人,涉嫌贩卡、洗钱人员61人,提供网络技术服务2人。该案还捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元,没收赌资人民币430.2万元,共计1046.4万元;冻结银行卡1890张,冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台;冻结房产2处。

 

周口市公安局相关负责人表示,下一步,全市公安机关将在重视程度上再加力,在组织保障上再强化,在创新打法上下真功,进一步扩线经营,乘胜追击,彻底斩断这起跨境赌博案件的资金链、技术链、推广链,为维护广大群众合法权益和社会稳定做出应有贡献。

 

90后赌徒狂输3000万

 

随着警方的深入调查,掩藏在案件背后一个个心酸的赌徒故事,也逐渐浮出水面,令人唏嘘。

 

半年时间,输掉3000万!

 

很难想象,这一恐怖的数字,是由一个月薪仅7000元的“90后”酿成的。

 

这名“90后”黄某,原本是一家大型企业的财务人员,因无意中接触到赌博网站,上演了这场疯狂的赌徒游戏。

 

“开始的时候几百几千的玩,后来断断续续输了几万,就想投注多一点,哪怕赢个一两把也行。”

 

从最初只是成百上千的玩,到后来输钱为了翻本开始上万甚至数十万的赌,黄某就跟着了魔似的,四处借、刷信用卡、到处贷款……在输光了身上的现金后,黄某又偷偷将妻子陪嫁时带过来的100多万元也尽数投入其中,“因为自己的一时糊涂,把给小孩准备的钱也都用在了赌博上。”

 

可怕的是,在败光家里的全部积蓄后,已经输红了眼的黄某仍不知悔改,还一心想着翻本。

 

此时,已经没有人愿意借钱给他了。于是,黄某便盯上了公司账户。他利用自己作为公司财务人员的身份,从公司账户盗用3000余万元,转身全部投入到赌博网站中。仅半年时间,输了个精光。

 

“每次都是几万几万的投,最疯狂的一次下注100多万。”黄某说。

 

令人啼笑皆非的是,今年4月,民警上门对其实施抓捕时,黄某竟仍执迷不悟地说:“让我赢了这一把再走。”

 

目前,黄某已被批准逮捕,等待他的将是法律的惩罚。

 

400多元赌资牵出80多亿元大案

 

认清赌徒的五个阶段

 

第一阶段:初涉赌博盈利。

 

对于每一个刚开始接触网络赌博的人来说,第一次盈利是非常开心的,因为大部分是赢钱的,至于对之前幸幸苦苦付出的体力劳动换来的报酬产生怀疑,动动手指就有几百块,开始幻想着多久就能买车买房,感觉碰上发财之道!

 

你在平台上所赢到的钱都是诱饵,当你赢到一定的数量时,平台就会对你的账号采取另一种形式的监控,后续你在网赌过程中所经历的每一步输和赢,都是由后台的大数据跟进。所以,网络赌博是一种没有任何可能赢到钱的骗局活动。

 

第二阶段:开始亏损。

 

在经历了赢钱这个阶段后,输钱才是网赌平台要给你的回报,赌博的结局都是输,这个时候开始出现亏损了,有存款的可能只是输了些存款,没有存款的就是刷信用卡,借网贷。

 

这个时候心里想的就是如何把输的赢回来,心里都是不甘!当你在输钱的同时还对网络赌博平台能够赢到钱存有幻想时,等待你的就是输掉所有的钱财。

 

第三阶段:开始坦白。

 

所谓回血,补天都是自欺欺人,输输赢赢,反而越陷越深,这个时候你的心里压力债务压力已经顶不住了,开始向父母坦白,和老婆坦白交代,这时候父母给你了钱偿还了债务,只是没有全部偿还完,你的压力也小了很多!

 

第四个阶段:复赌。

 

赌是戒了,赌瘾还在,这就是一个赌徒即使已经输的家破人亡,还会再次复赌的原因,赌瘾戒不了。从经历过网赌的人群中调查发现,网络赌博者复赌的概率是100%,如果你的身边有人参与了网赌,即使他已经戒赌了,那复赌的可能依旧存在他的身上。

 

第五阶段:还债。

 

还债似乎是所有网络赌博者最后的宿命,没有负债累累的压力,赌徒是很难意识到自己参与网络赌博所遭到的损失,没有负债,一个赌徒更不会想到要戒赌。不甘心,捞回本钱,只会让一个赌徒输得更多,欠债更多。

 

郭树杰强调,任何赌徒都是一个个这样的过程走过来的,你曾经以为你不会到那一步的,你曾经以为你不可能会输那么多的,可是只要你赌下去,一切都有可能,甚至更惨!不管你现在在哪个阶段,不管你多惨,多不甘心,戒赌吧!

 

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